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自夏季治安打击整治“百日行动”以来,绥宁县公安局东山派出所一直将打击电信网络诈骗放在重要位置,常态化与刑侦大队、反诈中心进行资源共享,加强战术合作,对上级公安机关下发的线索及本地提供的线索进行全面梳理,并进行精准研判和缜密侦查,于9月22日联合反电诈中心在佛山、深圳两地抓获两名涉“两卡”犯罪嫌疑人杨某、龙某,为“百日行动”再添战果。
经查,杨某、龙某均系东山乡人,杨某于2021年7月在佛山打工期间,在明知他人将其银行卡用于违法犯罪活动的情况下,仍然提供给他人转账,转账过程中杨某甚至将手机、银行卡和银行卡密码交给他人,供他人将不明资金转入杨某银行卡,然后再将已经转入的不明资金转出;龙某于2022年9月上旬在深圳打工时,明知他人将其银行卡用于违法犯罪活动,依然将银行卡租给他人使用,转账过程中还将手机、银行卡交给他人,他人将资金转入龙某银行卡,让其在手机上输入收款账户名和账号后,以刷脸认证的方式帮助他人将已经转入的资金再转出,进行洗钱犯罪活动。犯罪嫌疑人杨某、龙某两人为贪图小利,成为了犯罪的帮凶,最终落入法网。
目前,两名犯罪嫌疑人杨某、龙某均被我局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。